2月14日金融一线消息，中国人民银行山东省分行行政处罚决定信息公示表显示，交通银行股份有限公司山东省分行存在以下违法行为类型，受到警告、通报批评，被罚款174.2万元。
1．违反金融统计相关规定；
2．违反账户管理规定；
3．违反数据安全管理规定；
4．违反人民币流通管理规定；
5．占压财政资金；
6．违反信用信息提供相关管理规定；
7．未按照规定开展客户尽职调查；
8．未按照规定报告可疑交易；
9．为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。
| 中国人民银行山东省分行行政处罚决定信息公示表（鲁银罚决字〔2026〕2号 | ||||||||
| 序号 | 当事人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出行政处罚决定日期 | 公示期限 | 备注 |
| 1 | 交通银行股份有限公司山东省分行 | 鲁银罚决字〔2026〕2号 |
1．违反金融统计相关规定； 2．违反账户管理规定； 3．违反数据安全管理规定； 4．违反人民币流通管理规定； 5．占压财政资金； 6．违反信用信息提供相关管理规定； 7．未按照规定开展客户尽职调查； 8．未按照规定报告可疑交易； 9．为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。 |
警告、通报批评，罚款1742000元 |
中国人民银行 山东省分行 |
2026年2月9日 | 三年 | |
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责任编辑：曹睿潼
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